پولشویی میلیاردی از سوئد با حساب دیگران/ ۸ متهم دستگیر شدند
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۹۵۸۲۴
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی هاشمیان اظهارکرد: رسیدگی به پرونده افرادی که به ازای دریافت پول، اطلاعات بانکی خود را در اختیار باند پولشویی قرار داده بودند، در گلستان آغاز شد.
وی افزود: به این افراد وعده داده شده بود هفته ای دست کم ۵۰۰ هزار تومان پول به ازای در اختیار قرار دادن حساب بانکی شان پرداخت می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هاشمیان ادامه داد: در این روش افرادی که نیاز مالی داشتند شناسایی و به آن ها گفته می شد حساب بانکی باز کنند و پس از افتتاح حساب، همه اطلاعات حساب بانکی از جمله رمز دوم کارت خود را در اختیار فردی که به آنان وعده پرداخت پول داده بود قرار دهند و به ازای آن هفته ای و ماهانه مبلغی دریافت کنند.
وی بیان کرد: سرشبکه این باند که در سوئد زندگی می کند پول های حاصل از سایت های شرطبندی را به حساب این افراد واریز و با نقل و انتقال وجوه واریزی، میلیاردها تومان پولشویی می کرد.
این مقام ارشد قضایی استان گلستان گفت: گردش مالی صاحبان حساب ها که از حد مجاز فراتر رفت، بررسی از حساب ها آغاز و ماجرای فعالیت این باند لو رفت.
هاشمیان افزود: تاکنون هشت نفر از افرادی که ادعا می کنند اطلاعات بانکی خود را در ازای دریافت پول در اختیار اعضای این باند قرار داده اند شناسایی و دستگیر شدند.
وی ادامه داد: این افراد در تحقیقات اولیه مدعی شدند اطلاعی از مجرمانه بودن همکاری با سایت های شرطبندی و ارتباط این سایت ها با اقدامات پولشویی نداشته اند.
هاشمیان بیان کرد: گردانندگان سایت های شرطبندی برای ترغیب افراد به فعالیت در این سایت ها، از نام شرطبندی به جای قمار استفاده می کنند و بیشتر افرادی که در این سایت ها شرطبندی می کنند نمی دانند شرطبندی همان قمار است و جرم محسوب می شود و فرقی بین قمار در فضای مجازی و واقعی نیست.
وی گفت: پرونده این افراد در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای مرکز استان در حال رسیدگیست و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند ادامه دارد.
کد خبر 4900270منبع: مهر
کلیدواژه: هادی هاشمیان دادگستری گلستان گرگان ویروس کرونا ستاد مقابله با کرونا شیوع کرونا بوشهر شیراز نیمه شعبان شهرکرد بارش باران گرگان بیرجند ایلام استانداری قزوین قزوین جهش تولید سایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۵۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باند سارقان منازل در بندرانزلی دستگیر شدند
فرمانده انتظامی بندرانزلی گفت: اعضای باند چهار نفره سارقان منازل با ۱۰ فقره پرونده سرقت توسط کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از گیلان، امیر وهاب‌زاده امروز_پنج شنبه بیستم_ اردیبهشت اظهار کرد: اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی شهروندان در پیشگیری از وقوع جرایم به خصوص سرقت بسیار مؤثر است.
وی از وقوع چند فقره سرقت از منازل سطح حوزه استحفاظی شهرستان بندرانزلی طی ماه‌های اخیر و پیگیری‌های پلیس در این خصوص خبر داد و افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات تخصصی و با اشراف اطلاعاتی خود متوجه شدن این سرقت‌ها توسط یک باند چهار نفره کاملاً حرفه‌ای صورت گرفته است.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی خاطرنشان کرد: پس از برنامه‌ریزی‌های انجام شده این افراد طی یک عملیات غافلگیرانه داخل مخفیگاهشان دستگیر شدند.
وهاب‌زاده تصریح کرد: از این افراد یک دستگاه تلویزیون ۴۲ اینچ، یک عدد ارگ، یک رشته گردنبند، یک عدد دستبند و یک جفت گوشواره نقره، یک رشته گردنبند مروارید و یک رشته گردنبند طلا سرقتی کشف شد و سارقان در تحقیقات پلیس به ۱۰ فقره سرقت از منازل اعتراف کردند و با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.
وی از شهروندان خواست هشدارهای انتظامی را در خصوص پیشگیری از سرقت جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
کد خبر 752091
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!