پولشویی میلیاردی از سوئد با استفاده از حساب‌های دیگران/ هشت متهم دستگیر شدند
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۰۹۹۴۱
رئیس کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبر داد که به گفته خودشان ، بی خبر از همه جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است .
به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ هادی هاشمیان، رییس کل دادگستری گلستان، گفت: به این افراد وعده داده شده بود هفته ای دست کم 500 هزار تومان پول به ازای در اختیار قرار دادن حساب بانکی شان پرداخت می شود .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در این روش افرادی که نیاز مالی داشتند شناسایی و به آنان گفته می شد حساب بانکی باز کنند و پس از افتتاح حساب ، همه اطلاعات حساب بانکی از جمله رمز دوم کارت خود را در اختیار فردی که به آنان وعده پرداخت پول داده بود قرار دهند و به ازای آن هفته ای و ماهانه مبلغی دریافت کنند.
هاشمیان افزود: سرشبکه این باند که در سوئد زندگی می کند پول های حاصل از سایت های شرطبندی را به حساب این افراد واریز و با نقل و انتقال وجوه واریزی ، میلیاردها تومان پولشویی می کرد .
این مقام ارشد قضایی استان گفت : گردش مالی صاحبان حساب ها که از حد مجاز فراتر رفت ، بررسی از حساب ها آغاز و ماجرای فعالیت این باند لو رفت .
هادی هاشمیان افزود: تا کنون 8 نفر از افرادی که ادعا می کنند اطلاعات بانکی خود را در ازای دریافت پول در اختیار اعضای این باند قرار داده اند شناسایی و دستگیر شدند .
هاشمیان ادامه داد: این افراد در تحقیقات اولیه مدعی شدند اطلاعی از مجرمانه بودن همکاری با سایت های شرطبندی و ارتباط این سایت ها با اقدامات پولشویی نداشته اند.
این مقام ارشد قضایی استان گفت: گردانندگان سایت های شرطبندی برای ترغیب افراد به فعالیت در این سایت ها ، از نام شرطبندی به جای قمار استفاده می کنند و بیشتر افرادی که در این سایت ها شرطبندی می کنند نمی دانند شرطبندی همان قمار است و جرم محسوب می شود و فرقی بین قمار در فضای مجازی و واقعی نیست .
وی افزود: پرونده این افراد در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای مرکز استان در حال رسیدگیست و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند ادامه دارد.
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۹۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باند اشاعه فحشا در شیراز دستگیر شدند
به گزارش تابناک، در پی اطلاع واصله از منابع خبری مبنی بر فعالیت سازمان یافته در زمینه اقدامات مجرمانه فوق، مکان فعالیت این گروه در شیراز توسط عوامل پلیس اماکن سازمان اطلاعات انتظامی شناسایی شد.
اعضای این باند به صورت سازمان یافته و زیرزمینی فعالیت داشته که با هماهنگی قضایی دستگیر شدند.
در این عملیات، یک دستگاه سلاریوم غیر مجاز به ارزش تقریبی 10 میلیارد ریال همراه با حدود 200 ثوب البسه مبتذل و مروج فرهنگ منحط غربی توقیف و مکان فعالیت پلمپ و متهمین به مرجع قضایی تحویل شدند.
تلاش ها برای شناسایی و دستگیری سایر اعضای این باند ادامه دارد.
منبع: ایلنا
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد